Житель района обвиняется в осуществлении банковской деятельности

Следственным отделом по Выселковскому району следственного управления СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Выселковского района по факту осуществления банковской деятельности, с извлечением дохода в крупном размере.

Установлено, что физические лица, не имея на то законных оснований, через подконтрольное ИП переводили денежные средства с ряда юридических на лиц на банковские карты физического лица, а после находясь в гор. Москве через банкоматы обналичивали указанные денежные средства, при этом извлекая доход путем получения определенного процента от суммы транзита.

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками районного СКР совместно с оперативными сотрудниками МВД, с целью сбора доказательств, а также установления всех обстоятельств содеянного, одновременно проведены следственные действия в нескольких регионах России.

Действия подозреваемого следственными органами квалифицированы по ст. 172 УК РФ. В настоящее время по уголовному делу продолжаются проводиться необходимые следственные действия.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому по уголовному делу, а также привлечению к уголовной ответственности иных лиц, причастных по версии следствия к совершению указанного преступления, в том числе проживающих на территории гор. Москвы.

Руководитель майор юстиции И.В. Шеметов.